证券代码：688697       证券简称：纽威数控       公告编号：2023-015

【资料图】

       纽威数控装备（苏州）股份有限公司

     关于 2022 年年度股东大会增加临时提案

                 暨延期召开的公告

   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

    股份类别       股票代码       股票简称     股权登记日

      A股         688697   纽威数控      2023/5/8

二、增加临时议案及延期召开股东大会的具体内容和原因

  （一）增加临时提案的情况说明

  公司已于 2023 年 4 月 15 日公告了 2022 年年度股东大会召开通知，合计持

有 60.72%股份的股东程章文、王保庆、陆斌、席超，在 2023 年 5 月 4 日提出临

时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创

板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。

  程章文、王保庆、陆斌、席超为公司控股股东、共同实际控制人。提请公司

董事会将《关于签订战略合作意向书的议案》作为临时提案提交公司 2022 年年

度股东大会审议。

略 合 作意向书的议案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《纽威数控装备（苏州）股份有限公司关于签订战略合

作意向书的公告》（公告编号：2023-004）

    （二）股东大会延期召开的原因

    公司原定于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，现因统筹工作安

排需要，保证股东大会顺利召开。公司决定将 2022 年年度股东大会延期至 2023

年 5 月 16 日召开，股权登记日不变。

三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 15 日公告的原股东大会通知其

    他事项不变。

四、增加临时提案及延期召开股东大会的有关情况。

    召开日期时间：2023 年 5 月 16 日 14 点 00 分

    召开地点：苏州高新区通安浔阳江路 69 号公司会议室

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 16 日

                  至 2023 年 5 月 16 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    原通知的股东大会股权登记日不变。

                                       投票股东类型

 序号                议案名称

                                         A 股股东

非累积投票议案

     特此公告。

                    纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

附件 1：授权委托书

                    授权委托书

纽威数控装备（苏州）股份有限公司：

     兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 16 日召

开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号          非累积投票议案名称           同意    反对       弃权

      案》

委托人签名（盖章）：               受托人签名：

委托人身份证号：                 受托人身份证号：

                        委托日期：     年   月    日

备注：

 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对

于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。

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