当前通讯!渤海银行天津分行成功堵截一起涉诈资金柜面异常取现
渤海银行天津分行成功堵截一起涉诈资金柜面异常取现,涉诈资金,银行网点
(相关资料图)
近年来电信网络诈骗高发,犯罪分子作案手段变化多端,呈现出产业化、专业化、团队化的作案趋势,随着银行对涉案账户管控的升级,涉案资金转移方式从非柜面渠道逐渐转变为ATM及网点柜面取现,对银行柜面业务风险研判提出更高要求。近日渤海银行天津分行成功堵截一起可疑资金转移风险事件,及时切断涉诈“资金链”,挽回涉案资金91万元。
2023年6月3日,某个人客户从他行一次性转入人民币91万元到其渤海银行个人账户。资金转入后该客户立即分批次到各营业网点柜面要求大额取现。在业务办理期间,经办柜员通过询问客户大额取现用途、资金来源等信息,发现存在异常情况。网点立即上报分行及反诈中心,及时反馈可疑人员特征,通过与反诈中心密切沟通及辖内网点通力配合,最终成功协助反诈中心警员抓获嫌疑人两名。通过警方审问,嫌疑人已承认其出借账户转移涉案资金的违法行为。
为高效打击电信网络诈骗类犯罪,渤海银行天津分行始终保持对反诈工作的高度重视,积极落实账户管理要求和风险防控措施,聚焦客户身份识别、加强大额取现管理,不断强化员工反诈意识和识别能力,提升应急处置专业技能;加强银警双方沟通协作,共享风险信息,形成打击治理电信诈骗工作的强大合力。今后,渤海银行天津分行将持续践行金融机构社会责任,助力构建和谐安全金融环境,维护经济社会稳定发展,以高度的社会责任感和专业严谨的工作作风,彰显渤海银行金融担当。
来源:渤海银行天津分行
关键词:
渤海银行天津分行成功堵截一起涉诈资金柜面异常取现,涉诈资金,银行网点
证通电子:中标中国建设银行股份有限公司全行智慧柜员机采购项目:证通
交易商品牌 产地交货地最新报价石油焦 级别:合格品山东汇丰石化有限公
IT之家6月6日消息,今天苹果正式发布了iOS17系统,本次更新为通信类App
近日,重庆市万州区的锦绣江南小区出现了边坡挡墙倾斜和地面下陷的险情
《印度时报》刊发社论指出,由于美国货币和债务市场在全球金融体系中
近日,国家金融与发展实验室发布的宏观杠杆率季报(以下简称“报告”
6月6日消息,据了解,特斯拉一位关键的原材料采购负责人MustaphaElAkka
纽约6月5日消息:周一芝加哥商品交易所(COMEX)的铜期货上涨逾1个百分点
06月05日,欧派家居获沪股通增持9 43万股,已连续8日获沪股通增持,共
1、“佛法在世间,不离世间觉,离世求菩提,恰如觅兔角”。2、兔角:兔子
绿色金融是经济金融未来发展的重要战略支点。随着“双碳”目标的临近,
1、【解释】:霍纳综合征,即为颈交感神经麻痹综合征【表现】:颈交感
想必现在有很多小伙伴对于希偏旁的字有哪些方面的知识都比较想要了解,
近日,一则比亚迪西安工厂着火的视频在网络上引发关注。6月1日比亚迪位
买车销售陪寝,野模,陪寝,二手车,网络水军
来为大家解答以下的问题,球队名好听,篮球队名创意这个很多人还不知道
白色城堡总体评分2023 孟娇阳。因为私自在救护车上实施了手术治疗,这天
国内汽车召回数量最新排名:美系特斯拉遥遥领先
1、你好,你可以百度搜索”黄钻官网“进入后登陆你的账号,在”黄钻活